Yhteinen kirkkoneuvosto
Protokoll 12.12.2024/Paragraf 382

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Käsittely

Käsittelyn aikana käytettiin kaksi puheenvuoroa.

Päätös 

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Taustaa

Tarveharkintainen määräraha on osa Yhteisen kirkkovaltuuston 9.12.2021 kokouksessaan päättämää kokonaismäärärahan jakoa vuosille 2023-2025. Taustalla on toimintaedellytysten turvaamissuunnitelman asiantuntijaryhmän esitys, jonka mukaan Yhteinen kirkkoneuvosto voi myöntää seurakunnalle tai yhteisten palveluiden osastolle anomuksesta määrärahaa tietyn kehityshankkeen tai -projektin toteuttamiseen. Määrärahoista osoitetaan varoja myös seurakunnissa ja yhteisissä palveluissa toteutettaviin diakoniatyön projekteihin. Mallilla korvataan talousarvioon aiemmin sisältyneet kehittämismääräraha ja diakoniamääräraha.

Yhteen projektiin voi saada rahoitusta 10 000-100 000 euroa. Tarveharkintaista määrärahaa voi hakea kaikista HSRKY:n yksiköistä projekteihin, joilla kehitetään toimintaa. Projektin tulee täyttää Alfa & Omega - projektijohtamismallin mukaiset projektin ehdot sekä rahoitukselle erikseen asetetut kriteerit.

Tarveharkintaista määrärahaa haettiin HSRKY:n projektisalkun kautta täyttämällä Alfa & Omega -projektikuvaus ja budjetti eli talousarvio projektituen käyttämisestä. Tarveharkintaisen määrärahan koordinaatioryhmä käsitteli hakemukset kokouksessaan 22.10.2024. Koordinaatioryhmän vastuulla on huolehtia siitä, että hakemukset ovat kriteerien mukaisia ja niissä tehtävä työ on kehittämistä, ei perustyötä.
 

Päätösehdotuksen perustelut

Koordinaatioryhmän kokouksessa 22.10.2024 kolmelle projektille jätettiin varaus rahoitukseen. Yksi näistä projekteista oli Laajarannan Merikylä -projekti, jolle haettiin 55 000 € tarveharkintaista määrärahaa. Koordinaatioryhmän kanta oli, että myönteisen rahoituspäätöksen saamiseksi projektien tulisi toimittaa lisäselvityksiä tai odottaa tiettyjen toimintojen valmistumista, jotta rahoitus voitaisiin myöntää. Laajarannan Merikylä -projektin kohdalla todettiin, että projekti otetaan käsittelyyn myöhemmin, sillä sille tarvitaan pitkäkestoisempi kehittämissuunnitelma ja yhteistyökumppaneita, sekä kokonaisuutta tulee tarkastella myös kiinteistöstrategian näkökulmasta.

Edellä mainittu lisäselvitys saatiin projektin omistajalta Roihuvuoren kirkkoherra Timo Pekka Kaskiselta maanantaina 2.12.2024 ja se lähetettiin koordinaatioryhmälle sähköpostitse kommentoitavaksi. Projektiin toivottiin lisätietoja mm. kiinteistöstrategian, toiminnan laajuuden ja pitkän tähtäimen suunnitelman osalta. Näihin asioihin on lisäselvityksessä otettu kantaa. Toiminnan vaikutukset kiinteistöön jäävät melko vähäisiksi ja toiminnan on tarkoitus tulevaisuudessa pyöriä pitkälti seurakunnan oman rahoituksen sekä sisäänpääsymaksujen ja kahvilan tuottojen varassa. Toki uusia varainhankinnan keinoja etsitään tämän rinnalle. Myös lastenkulttuurin kehittäminen nähtiin kannatettavana.

Koordinaatioryhmä piti lisäselvitystä riittävänä ja se puoltaa hakemuksen mukaista 55 000 euron tarveharkintaisen määrärahan myöntämistä Laajarannan Merikylä -projektille.

Aikataulu

Haku oli auki ajalla 6.8.- 4.10.2024. Tarveharkintaisen määrärahan koordinaatioryhmä käsitteli hakemukset kokouksessaan 22.10.2024. Lisäselvitys Laajarannan Merikylä -projektista saatiin 2.12.2024. Asia viedään päätettäväksi Yhteisen kirkkoneuvoston 12.12.2024 kokoukseen.

Vaikutusten ja riskien arviointi

Lapsivaikutukset: Rahoituspäätösasiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia vielä tässä vaiheessa. Projektin toteutuessa vaikutukset lapsiin selvitetään erikseen ennen toteutusta.

Talous-, henkilöstö- ja ympäristövaikutukset: Päätöksen talousvaikutukset on huomioitu seurakuntayhtymän vuoden 2025 talousarviopäätöksissä. Tarveharkintaisella määrärahalla rahoitetaan seurakuntien ja yhteisten palvelujen projekteja, joilla on talous- ja henkilöstövaikutuksia. Päätöksellä voi olla vaikutuksia myös ympäristöön.

Vaikutukset Helsingin seurakuntayhtymään: Määrärahaesityksen piirissä olevilla projekteilla saadaan edistettyä Kirkko Helsingissä -strategian toteuttamista. Tarveharkintaisella määrärahalla on myönteisiä vaikutuksia Helsingin seurakuntien ja Yhteisten palveluiden työn tekemisen edellytyksiin, kunhan kehittämistyön tavoitteista pidetään kiinni.

Lisätiedot 

 Kehittämistyön asiantuntija Kristiina Vähäkangas, kristiina.vahakangas@evl.f

 Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki, juha.rintamaki@evl.fi