Yhteinen kirkkoneuvosto
Protokoll 04.05.2023/Paragraf 149

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää 37200 euroa tarveharkintaista määrärahaa konsultointiukeen seurakuntien ja yhteisten palveluiden strategiatyöhön.

Käsittely

Stefan Forsén selosti asiaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Tarveharkintainen määräraha

Tarveharkintainen määräraha on osa Yhteisen kirkkovaltuuston 9.12.2021 kokouksessaan päättämää kokonaismäärärahan jakoa vuosille 2023-2025. Taustalla on Toimintaedellytysten turvaamissuunnitelman asiantuntijaryhmän esitys, jonka mukaan yhteinen kirkkoneuvosto voi myöntää seurakunnalle tai yhteisten palveluiden osastolle anomuksesta määrärahaa tietyn projektin tai kehittämistyön toteuttamiseen. Mallilla korvataan talousarvioon aiemmin sisältyneet kehittämismääräraha ja diakoniamääräraha.

Tarveharkintaisen määrärahan suuruus vuonna 2023 on yhteensä 1,608 miljoonaa euroa. Tästä summasta 136 500 euroa varattiin aiemmin käynnistyneisiin diakoniaprojekteihin, jotka YKN:n päätöksellä päättyvät vuoden 2023 aikana.

70 % tarveharkintaisesta määrärahasta oli jaossa syksyn 2022 haussa ja yhteinen kirkkoneuvosto teki sitä koskevan päätöksen 28.11.2022.

Loput, n. 30 %, jaetaan vuoden 2023 aikana kehittämistöille, jotka eivät täytä projektin määritelmää sekä projekteihin ja kehittämistöihin liittyviin yllättäviin, ennalta arvaamattomiin menoeriin seurakunnissa ja yhteisissä palveluissa.

Yhteen projektiin tai kehittämistyöhön voi saada rahoitusta 10 000-50 000 euroa.

Tarveharkintaisen määrärahan hakuohjeet vuodelle 2023 on julkaistu Sinfossa 20.4.2023. Ohjeet on tehty erikseen niille kehittämistöille, jotka eivät ole projekteja sekä projekteille. Kehittämistöiden määrärahahaku tehdään Webropol-kyselyvastausten avulla.

Saman vuoden aikana tapahtuva määrärahahaku on jatkuva, joten hakemuksia on tulossa käsittelyyn myös tuleviin YKN:n kokouksiin.

Ensimmäinen hakemus tehdään jo nyt, jotta strategiaprosessien kilpailutus saataisiin käyntiin seurakuntien toivomalla aikataululla syyskaudelle.

Konsultointituki seurakuntien ja yhteisten palveluiden strategiaprosesseihin
 

Konsultointituelle haetaan kehittämistyölle tarkoitettua tarveharkintaista määrärahaa. Liitteenä konsultointituen hakulomake.

Kehittämisidean tarkoituksena on tukea seurakuntien ja yhteisten palveluiden strategiatyötä. Tarve seurakuntien konsulttituelle on noussut seurakunnista. Kehittämisideana on mahdollistaa seurakuntien strategioiden tekeminen sekä niiden dialogi sekä keskenään että yhteisen Kirkko Helsingissä -strategian kanssa.
 

Konsulttituen hyötytavoitteet:

1. Seurakuntien ja yhteisten palveluiden strategiatyö toteutuu. Konsulttia käyttävien seurakuntien ja strategiat saadaan valmiiksi annetussa ajassa eli 31.12.2023 mennessä. Mittari: valmistuneet strategiat 31.12.2023 mennessä.

2. Strategiat ja niiden valmistelijat keskustelevat keskenään. Dialogi mahdollistaa siitä puhumisen, mikä on paikallista ja mistä on tärkeä linjata yhdessä. Mittari: käyty dialogi. Päivitetty Kirkko Helsingissä -strategia 31.12.2023 mennessä.

Konsulttituen tuotostavoitteet:

Konsultointia käyttävien seurakuntien strategiat, Kirkko Helsingissä -strategian päivitys, pilottimalli strategiatyön tekemiseen Helsingin seurakuntien ja yhteisten palveluiden kesken.

Tuotosten hyödyntäminen:

Valmistuneet strategiat näyttävät strategista suuntaa yhteisöille, joille strategiat tehdään. Niille määritellään omat tavoitteet ja niille mittarit, joita seurataan sovittavalla aikataululla. Samalla luodaan yhteinen malli tehdä strategiatyötä Helsingin seurakuntien ja yhteisten palveluiden kesken. Konsultoinnin toteutuksesta ja mallin toiminnasta kerätään palautetta syksyn prosessien päätyttyä. Tästä opitaan tulevaan.

Hankinnan kohteena on arviolta neljän seurakunnan, mallin rakentamisen sekä yhteisen dialogin mahdollistamisen konsultoinnin kulut. Hinta-arvio konsultoinnin kustannuksista on n. 30 000 euroa + alv. 24 % eli yhteensä 37200 euroa.

Pohjana arviolle ovat vuonna 2022 toteutetut kahden seurakunnan strategiaprosessit, joiden konsultointikulut olivat yhteensä 12000 euroa + alv. eli 14880 euroa. Arvioon on laskettu mukaan neljän seurakunnan vastaava konsultointi (arviolta 24000 euroa + alv. 24 % eli 29760 euroa) sekä prosessiin liittyvä yhteisen dialogin mahdollistaminen.

Tämän lisäksi strategiakonsultoinnin mahdollistaminen edellyttää työtä seurakunnissa ja yhteisissä palveluissa. Työskentelyyn liittyy useita työpajoja ja muita työskentelymuotoja sekä strategiaryhmille että seurakuntien henkilöstölle. Hakulomakkeeseen on tehty tarkempi laskelma oman työn kustannuksiksi, kokonaissummaksi arvioidaan n. 62000 euroa.
 

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Kristiina Vähäkangas, kristiina.vahakangas@evl.fi, Stefan Forsén stefan.forsen@evl.fi, Eeva Salonen eeva.salonen@evl.fi